证券代码：002822        证券简称：中装建设          公告编号：2023-039

(相关资料图)

债券代码：127033        债券简称：中装转2

        深圳市中装建设集团股份有限公司

        关于召开2022年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召

开第四届董事会第二十一次会议，会议决议于2023年5月25日召开2022年度股东

大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议

的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

于提请召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   （1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午15:00

   （2）网络投票时间：2023年5月25日（星期四）。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5

月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2023年5月25日9:15-15:00的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中

重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

   （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

四楼公司牡丹厅会议室。

   二、会议事项

                   本次股东大会提案编码示例表

                                                      备注

提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏

                                                    目可以投票

                        非累积投票议案

         《关于公司<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议

         案》

         《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

         告>的议案》

   上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次

会 议 审 议 通 过 ， 议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

   三、现场会议登记事项

   （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

份的有效证件或证明登记；

   （4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函

以收到时间为准，但不得迟于2023年5月19日16:00送达），本公司不接受电话方

式办理登记。

公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东

路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 六、备查文件

 七、附件

 附件一：参加网络投票的具体操作流程；

 附件二：股东登记表；

 附件三：授权委托书。

 特此公告。

                              深圳市中装建设集团股份有限公司

                                           董事会

附件一

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

装投票”。

   本次股东大会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

相同意见。

   在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

参与投票。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

                        股东登记表

  截止2023年5月19日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建

设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2022年度股东

大会。

  姓名（或名称）：____________________ 证件号码：_____________________

  股东账号：______________________ 持有股数：______________________股

  联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______ 日

  股东签字（盖章）：______________________

附件三

                     授权委托书

  兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）

代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2022年度股东大会，

并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权

按自己的意愿表决。

                                                备注

提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏

                                              目可以投票

                     非累积投票议案

        《关于公司<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议

        案》

        《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

        告>的议案》

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上

“√”；

可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

  委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

  委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

  受托人签名：____________________身份证号码：____________________

  委托日期：__________年________月________日

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